Завершено предварительное расследование по факту незаконного оборота наркотиков и отмывания 8 млн драмов, полученных от "Telegram".

В результате систематических следственных и оперативных мероприятий, проводимых следственной группой Главного управления Следственного комитета РА по расследованию преступлений, связанных с торговлей людьми, половым иммунитетом несовершеннолетних и незаконным оборотом наркотиков Следственного комитета РА, произведено, подготовлено В деле о легализации доходов и сбыта наркотиков, а также полученных незаконных доходов выявлен ряд важных обстоятельств, в том числе и механизм.

В частности, в ходе расследования были получены фактические данные о том, что 37-летний мужчина, житель города Еревана, в 2020-2023 годах по предварительному сговору с другими лицами, личность которого пока не установлена следствием, из корыстных побуждений, с намерением заняться незаконным оборотом наркотиков в особо крупных количествах, с целью реализации во все возрастающих масштабах незаконно производимых и заготавливаемых в особо крупных количествах «массы любых видов грибов, содержащих псилоцибин и (или) вида наркотического средства «псилоцин», обеспечивали его разделение по весу, фасовку, предварительное размещение в тайниках, фотографирование мест их нахождения, с помощью программного обеспечения отмечали географические координаты их местонахождения. Через интернет-магазины-платформы, зарегистрированные в телекоммуникационном приложении «Телеграмм», они передавались лицам, изъявившим желание приобрести наркотики, и переводили средства в соответствующем объеме на криптовалютные кошельки, фактически управляемые преступниками, тем самым осуществляя сбыт указанных наркотиков. наркотики.

В результате необходимых мер, принятых в ходе предварительного расследования, часть изготовленного и изготовленного в особо крупном размере наркотического средства, общей постоянной сухой массой 40,09 грамма, наркотического типа "масса любого вида грибов, содержащих псилоцибин и (или) псилоцин», 37-летний мужчина незаконно хранил у себя в квартире, которые были обнаружены и изъяты при обыске.

Кроме того, этот же человек, создав необходимые условия в своей квартире, увеличил оборот запрещенных наркотиков в большом количестве: 45 штук "цельных грибов, содержащих псилоцибин и (или) псилоцин", которые были обнаружены и изъяты при обыске.

В ходе следствия также были получены фактические данные о том, что в целях сокрытия преступного происхождения, движения и распределения финансовых средств, полученных от сбыта наркотиков, и придания им легального вида 37-летний мужчина по предварительному сговору вместе со своими сообщниками предоставлял деньги лицам, изъявившим желание приобрести наркотики, с целью перевода денег, данные множественных криптовалютных кошельков, которые регулярно меняются.

После этого покупатели лекарств осуществили переводы денежных средств на соответствующую сумму на эти электронные кошельки и, отправив квитанции о переводе на указанные интернет-магазины-платформы, незаконно приобрели заказанный препарат.

Полученная криптовалюта переводилась на криптовалютные кошельки, которыми управляют лица, занимающиеся обменом криптовалют на территории РА, после чего конвертированные средства по заданию сообщников переводились на различные электронные кошельки, банковские счета. , обналичены или иным образом управляются лицами, участвующими в преступной деятельности.

Установлено, что в течение 2022-2023 годов описанным способом на кошелек, идентифицированный в платежной системе «Идрам» и управляемый 37-летним мужчиной, была переведена крупная сумма денег, полученная преступным путем. Размер: всего 8 348 549 драмов. Отмывание денег осуществлялось именно таким способом.

На основании полученных достаточных фактов 37-летнему ереванцу предъявлено обвинение по части 3 статьи 393, части 1, статье 404, части 1 и статье 296, части 2, 1 УК РА и пунктам. 2. В качестве меры пресечения к нему был применен запрет на неявку.

По последнему было объявлено предварительное следствие и материалы дела вместе с обвинительным заключением направлены надзирающему прокурору.

Расследование в отношении других лиц, вовлеченных в преступную цепочку сбыта наркотиков и отмывания денег, продолжается.